Desde a Carbono Oculto, as autoridades têm tentado bloquear algumas dessas vias. Em agosto de 2025, a Receita Federal equiparou o tratamento de fintechs ao de bancos, obrigando-as a apresentarem informações detalhadas sobre suas movimentações por meio da e-Financeira, um conjunto de arquivos digitais que bancos, corretoras, seguradoras e administradoras de consórcios enviam para a Receita.
Fonte da notícia: g1 > Tecnologia https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/06/02/crime-organizado-na-faria-lima-por-que-fintechs-viraram-meio-facil-de-lavar-dinheiro.ghtml
